Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09 декабря 2022 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение бюджета ПАО Банк ЗЕНИТ на 2023 год, в том числе фонда оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.
2. Утверждение изменений Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2022 год в части порядка расчета отдельных метрик риск-аппетита.
3. Утверждение минимального набора сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2023 год.
4. Утверждение Отчета о результатах стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2023 год.
5. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ, включая риск-аппетит на 2023 год.
6. Утверждение новой редакции Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО Банк ЗЕНИТ/Банковской группы ЗЕНИТ (ПВФУ).
7. О перечне документов ВПОДК Банка, подлежащих актуализации в 2023 году.
8. Об утверждении новых редакций Политик управления значимыми рисками:
- Политики управления операционным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ;
- Политики управления кредитным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
9. Утверждение годового плана проверок Службы внутреннего аудита на 2023 год.
10. Утверждение бюджета (сметы) Службы внутреннего аудита (далее – СВА) на 2023 год и карты КПЭ начальника СВА на 2023 год.
11. Утверждение актуализированного перечня и целевых значений КПЭ стратегического уровня на 2022 год.
12. Утверждение актуализированных показателей для включения в карты КПЭ членов Правления Банка.
13. Утверждение целевых значений показателей и ключевых стратегических инициатив для оценки деятельности исполнительных органов Банка на 2022 год.
14. Утверждение изменений в Порядок оценки деятельности исполнительных органов ПАО Банк ЗЕНИТ.
15. Утверждение изменений в Положение о порядке оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО Банк ЗЕНИТ.
16. О прекращении участия ПАО Банк ЗЕНИТ в уставном капитале Акционерного общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ А.С. Тищенко
3.2. Дата: 09 декабря 2022 г. М.П.